公告日期：2025-04-28

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-018
浙江争光实业股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4
月 24 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议
通过。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》具体修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分
条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前条款 修订后条款

第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权：（一）决定公
第四十一条 股东大会是公司的权力 司的经营方针和投资计划；……（十九）
机构，依法行使下列职权：（一）决定公 公司年度股东会可以授权董事会决定向特司的经营方针和投资计划；……（十九） 定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元审议法律、行政法规、部门规章或本章程 且不超过最近一年末净资产 20%的股票，该规定应当由股东大会决定的其他事项。 授权在下一年度股东会召开日失效；（二
上述股东大会的职权不得通过授权的 十）审议法律、行政法规、部门规章或本形式由董事会或其他机构和个人代为行 章程规定应当由股东大会决定的其他事
使。 项。

上述股东大会的职权不得通过授权的
形式由董事会或其他机构和个人代为行
使。

第一百五十五条 公司股东大会对 第一百五十五条 公司股东大会对
利润分配方案作出决议后，公司董事会须 利润分配方案作出决议后，或者公司董事在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 会根据年度股东大会审议通过的下一年中
股份）的派发事项。 期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2
个月内完成股利（或者股份）的派发事项。

第一百五十六条 公司实行持续稳 第一百五十六条 公司实行持续稳
定的利润分配政策，重视对投资者的合理 定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司 投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司实行同股同利的利润分配政策，股东依照 实行同股同利的利润分配政策，股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式 其所持有的股份份额获得股利和其他形式
的利益分配。 的利益分配。

一、利润分配原则 一、利润分配原则

公司充分考虑对投资者的回报，每年 公司充分考虑对投资者的回报，每年
按公司当年实现的可供分配利润的一定比 按公司当年实现的可供分配利润的一定比例向股东分配股利，公司利润分配政策的 例向股东分配股利，公司利润分配政策的
基本原则为： 基本原则为：

（一）公司的利润分配政策保持连续 （一）公司的利润分配政策保持连续
性和稳定性，重视对投资者的合理投资回 性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可 报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可
持续发展； 持续发展；

（二）公司对利润分配政策的决策和 （二）公司对利润分配政策的决策和
论证应当充分考虑独立董事和公众投资者 论证应当充分考虑独立董事和公众投资者
的意见； 的意见；

（三）公司按照合并报表当年实现的 （三）公司按照合并报表当年实现的
归属于公司股东的可分配……
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