公告日期：2025-04-28

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2025-008
浙江争光实业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月
24 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开
2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 19 日
（星期一）下午 15:00 在本公司会议室召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司第六届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江争光实业股份有限公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 15:00；
2、网络投票时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、投票规则：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

（七）出席对象：

1、截止 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员

（八）现场会议地点：杭州市临平区南苑街道世纪大道 1 号美亚
大厦 16 楼公司会议室

二、会议审议事项
本次股东大会审议事项及提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024年年度报告》全文及其摘要的议案 √

4.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案 √

5.00 关于公司2024年度利润分配预案的议案 √

6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

7.00 关于公司及其全……
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