公告日期：2025-12-09

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-045

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

关于独立董事任期届满的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）近日收 到公司独立董事潘同文先生、彭万红先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立 董事管理办法》等相关规定，独立董事潘同文先生、彭万红先生连续担任公司独 立董事的时间已满 6 年，任期届满。潘同文先生、彭万红先生现申请辞去公司第 二届董事会独立董事职务及董事专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，潘同文先生、彭万红先生未持有公司股份，不存在未 履行完毕的公开承诺。

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定， 潘同文先生、彭万红先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的 三分之一、相关董事会专门委员会中独立董事未过半数，辞职报告将自公司股东 大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，潘同文先生、彭万红先生将 按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。公司董事会将按照相关 法律法规要求，尽快完成独立董事及相关董事会专门委员会职务的补选工作。

潘同文先生、彭万红先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，公 司董事会对于潘同文先生、彭万红先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示 衷心的感谢！

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
2025 年 12 月 9 日

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