公告日期：2025-10-29

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-039

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

第二届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第二十一次临时会议通知已于 2025 年 10 月 24 日以电话和电子邮件等
方式送达全体董事，本次会议于 2025 年 10 月 28 日在深圳市龙华区龙华设计产
业园总部大厦 12 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出
席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事
会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年三季度报告》的内容真实、准确、完
整地反映了公司 2025 年 1-9 月经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中 国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意《关于<2025 年第三季度报告> 的议案》。

《2025 年三季度报告》（公告编号：2025-040）具体内容详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-039

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第二十一次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日

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