公告日期：2025-05-15

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-023

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

第二届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十九次临时会议通知已于 2025 年 5 月 12 日以电话和电子邮件等方
式送达全体董事，本次会议于 2025 年 5 月 13 日在深圳市龙华区龙华设计产业园
总部大厦 12 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董
事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本
次董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于追认关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司 2024 年度与各关联方的日常关联交易均为生产
经营的需要，交易公平、合理，交易行为遵循市场化原则，不存在损害公司及非 关联股东的利益的行为。公司董事会同意《关于追认关联交易的议案》。

《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2025-022）具体内容详见公司指定 信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议、独立董事第三次专 门会议事前审议通过；保荐机构国信证券股份有限公司对该事项无异议，具体内 容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《第二届董事会独立董事第三次专门会议审核意见》《国信证券股份有限公司

证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2025-023

关于深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司追认关联交易的核查意见》。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事张磊先生对该
议案回避表决。

三、备查文件

《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司第二届董事会第十九次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司董事会
2025 年 5 月 15 日

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