公告日期：2025-04-29

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

第二届董事会第五次定期会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第五次定期会议通知已于 2025 年 4 月 17 日以电话和电子邮件等方式
送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在深圳市龙华区龙华设计产业园总
部大厦 12 层会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及公司高级管理人员列席了本次会议。本次 董事会会议由董事长林涛先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司第二届董事会董事长林涛先生就 2024 年度董事会工作情况向公司董事
会进行了汇报。经审议，董事会认为：2024 年公司董事会严格按照《公司法》《证 券法》及监管部门的相关规定和要求履职并开展工作，从切实维护公司利益和股 东权益出发，认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规范公司法人治理， 履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。公司董事会同意《关于<2024 年度董 事会工作报告>的议案》。

公司第二届董事会独立董事潘同文先生、彭万红先生、涂子沛先生已分别向 董事会提交《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上 述职。

《2024 年度董事会工作报告》、《2024 年度独立董事述职报告》（潘同文）、
《2024 年度独立董事述职报告》（彭万红）、《2024 年度独立董事述职报告》（涂
子 沛 ） 具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了总经理黎木平先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了股东会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营管理层的主要工作。经审议，公司董事会同意《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议并通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，公司董事会同意《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》。本议案具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议并通过了《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，公司根据战略发展目标，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，以经审计的 2024 年度财务报告为基础，根据企业会计准则及相关规定，编制了公司 2025 年度财务预算方案。公司董事会同意《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》。

本 议 案 具 体 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议并通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。公司董事会同意《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》。

《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。