公告日期：2025-04-29

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

关于取消监事会并修订<公司章程>等相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次定期会议，审议通过了《关于取消监事会
并修订<公司章程>等相关制度的议案》，现将具体事项公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳 市城市交通规划设计研究中心股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度 相应废止，因此公司对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、 《审计委员会议事规则》、《关联交易管理制度》等相关制度中相应条款进行修订， 《公司章程》具体条款修订情况如下：

条款 原内容 修订后

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 本章程自生效之日起，即成为规范公司

的组织与行为、公司与股东、股东与股东 的组织与行为、公司与股东、股东与股东

之间权利与义务关系的具有法律约束力 之间权利与义务关系的具有法律约束力

的文件，对公司、股东、董事、监事、高 的文件，对公司、股东、董事、高级管理

级管理人员具有法律约束力的文件。依 人员具有法律约束力的文件。依据本章

据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公

起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 司董事、总经理和其他高级管理人员，股

管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董

起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 事、总经理和其他高级管理人员。

级管理人员。

第二十 发起人持有的本公司股份，自公司成立 发起人持有的本公司股份，自公司成立

九条 之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 之日起 1 年内不得转让。公司公开发行

股份前已发行的股份，自公司股票在证 股份前已发行的股份，自公司股票在证

券交易所上市交易之日起 1 年内不得转 券交易所上市交易之日起 1 年内不得转
让。 让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公 公司董事、高级管理人员应当向公司申

条款 原内容 修订后

司申报所持有的本公司的股份及其变动 报所持有的本公司的股份及其变动情
情况，在任职期间每年转让的股份不得 况，在任职期间每年转让的股份不得超
超过其所持有本公司股份总数的 25%；上 过其所持有本公司股份总数的 25%；上述
述人员离职后半年内，不得转让其所持 人员离职后半年内，不得转让其所持有
有的本公司股份。 的本公司股份。

第三十 公司董事、监事、高级管理人员、持有本 第三十条 公司董事、高级管理人员、持
条 公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
益归公司所有，公司董事会应当收回其 得收益归公司所有，公司董事会应当收
所得收益。但是，证券公司因包销购入售 回其所得收益。但是，证券公司因包销购
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出 入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，
该股票不受 6 个月时间限制。 卖出该股票不受 6 个月时间限制……
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