公告日期：2026-02-10

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-005
华润化学材料科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举工作。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《上市公司章程指引》《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 9 名董
事组成，其中非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司于 2026
年 2 月 9 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名燕现军先生、许洪波先生、陈向军先生、王成伟先生、张宏山先生为第三届董事会非独立董事候选人，同意提名傅仁辉先生、李春成先生、郑文革先生为第三届董事会独立董事候选人，其中傅仁辉先生为会计专业人士，上述候选人简历详见本公告附件。

上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。独立董事候选人傅仁辉先生、郑文革先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，独立董事候选人李春成先生暂未取得独立董事资格证书。上述三位候选人均书面承诺参加最近一期独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书或培训证明，
不会影响其担任独立董事的资格。

按照相关规定，董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采取累积投票制进行选举；其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东会审议。

二、其他说明

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。

公司拟组建的第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

公司第二届董事会独立董事朱利民先生与郭宝华先生在公司新一届董事会产生后将不再担任公司独立董事。截至本公告披露日，朱利民先生与郭宝华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任之前，公司第二届董事会董事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

华润化学材料科技股份有限公司董事会
2026 年 2 月 10 日
附件：第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.燕现军，男，1970 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历，在职工商管理硕士，1992 年 7 月取得郑州大学工业与民用建筑工程专业本科学
历，2003 年 3 月至 2005 年 4 月取得上海交通大学在职工商管理专业硕士学位。1992
年 7 月至 2002 年 3 月任中国建筑二局二公司技术员、项目经理、分公司副总经理；
2002 年 3 月至 2007 年 6 月任华润建筑有限公司项目经理、分公司副总经理、副总
经理、总经理；2007 年 6 月至 2013 年 8 月任华润置地有限公司工程管理部副总经
理、工程管理部总经理、工程总监，华润建筑有限公司总经理；2013 年 8 月至 2017年 3 月任华润置地有限公司副总裁，工程总监、工程管理部总经理，建设事业部总
经理，华润建筑有限公司总经理；2017 年 3 月至 2024 年 9 月任华润置地有限公司
副总裁；2024 年 10 月起担任华润化学材料科技股份有限公司董事、董事……
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