公告日期：2026-02-10

华润化学材料科技股份有限公司董事及高级管理人员
薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 为了为建立健全华润化学材料科技股份有限公
司（以下简称“公司”）科学、规范、激励与约束并重的董事及高级管理人员（以下简称“董高”）薪酬管理体系，完善公司治理结构，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司持续、健康发展，保障股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律法规的规定，制定本制度。

第二条本办法适用于公司全体董事 (含独立董事 ) 及
高级管理人员。

第三条 术语和定义：

（一）董高：指公司董事及高级管理人员的统称，其中高级管理人员范围以《公司章程》规定为准。

（二）基薪：高级管理人员年度基本收入，根据职位、责任、市场薪酬水平等因素确定，用于保障其基本生活需求。
（三）绩效薪金：与高级管理人员年度绩效考核结果挂钩的浮动薪酬，根据公司年度经营目标和个人关键绩效指标完成情况核定。

（四）长期激励：为激励高级管理人员关注公司长远发展而实施的激励方式，包括股权激励（如股票期权、限制性股票等）或任期激励。

第四条 管理原则：

（一）战略导向原则：薪酬制度与公司中长期发展战略目标紧密结合，保障公司持续稳定发展。

（二）激励与约束并重原则：薪酬水平与个人绩效、公司业绩及风险承担紧密结合，短期激励与长期激励相结合。
（三）公平与竞争力原则：参照行业市场薪酬水平和公司实际经营状况，使薪酬水平具备外部竞争力和内部公平性。

（四）合规透明原则：严格遵守法律法规和监管要求，履行必要的审议程序和信息披露义务。

第二章 薪酬管理的职责与机构

第五条 股东会是公司最高权力机构，负责审议批准本
制度及修订草案。

第六条 董事会及薪酬与绩效考核委员会职责：

（一）董事会：负责审议（非董事的）高级管理人员的薪酬方案，并报股东会备案；负责审批本制度的具体实施方案。

（二）董事会薪酬与考核委员会：是公司董高薪酬管理的专门议事机构，主要负责：

1.研究、审查董高的薪酬政策与方案；

2.制定董事、高级管理人员的具体薪酬标准、考核标准与方案；

3.负责对高级管理人员进行绩效考评；

4.就董事、高级管理人员的薪酬事项向董事会提出建议；

5.审查公司董高的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

第三章 薪酬的构成与确定

第七条 董事的薪酬：

（一）独立董事：领取固定独立董事津贴。津贴标准由董事会薪酬与考核委员会拟定，提交董事会审议后，报股东会批准。

（二）内部董事（即在公司担任其他职务的董事）：按其担任的公司具体管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴。其薪酬结构参照高级管理人员执行。

（三）外部非独立董事：原则上不在公司领取薪酬或津贴。如其在公司担任具体管理职务，则按该职务领取薪酬。
高级管理人员的薪酬实行“基薪+绩效薪金+长期激励”的结构化薪酬体系。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

第八条

（一）基薪：是年度基本收入，根据职位、责任、市场薪酬水平等因素确定。

（二）绩效薪金：与年度绩效考核结果挂钩的浮动薪酬。根据公司年度经营目标（如净利润、营业收入、净资产收益率等）和个人关键绩效指标（KPI）的完成情况核定。

（三）长期激励：为激励高级管理人员关注公司长远发展，可实施股权激励（如股票期权、限制性股票等）或任期激励。具体方案根据国家相关法律法规及《公司章程》另行制定，并履行相应审批程序。

第四章 绩效考核

第九条 绩效考核实行年度考核与任期考核相结合的考
核制度。

第十条 考核内容：

（一）公司业绩指标：主要包括但不限于净利润、净资产收益率、营业收入增长率、现金流、市值管理等关键财务和运营指标。

（二）个人绩效指标：根据岗位职责和年度重点工作任务设定的关键绩效指标（ KPI），包括经营业绩、风险管理、合规运作、团队建设等。

（三）履职评价：对董高遵守法律法规、《公司章程》及勤勉尽责情况的评价。

第十一条 由董事会薪酬与考核委员会负责组织对高级
管理人员的考核。考核结果作为薪酬发放、岗位聘任与解聘的重要依据。

第五章 薪酬的发放与管理

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。