公告日期：2026-02-10

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2026-007
华润化学材料科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 25 日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 2 月 12 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，2026 年2 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司现任董事、高级管理人员，拟任董事候选人；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：江苏省常州市新北区领航大厦 3 栋 1201 会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独 累积投票提案 应选人数（5）人
立董事的议案

1.01 选举燕现军先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.02 选举许洪波先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.03 选举陈向军先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.04 选举王成伟先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

1.05 选举张宏山先生为第三届董事会非独立董事 累积投票提案 √

2.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立 累积投票提案 应选人数（3）人
董事的议案

2.01 选举傅仁辉先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.02 选举李春成先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举郑文革先生为第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（4）

3.01 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办 非累积投票提案 √

法（试行）》的议案

3.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积……
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