公告日期：2025-12-09

华润化学材料科技股份有限公司

章 程

目录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......3

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东会...... 5

第一节 股东......5

第二节 控股股东和实际控制人......8

第三节 股东会的一般规定......9

第四节 股东会的召集......11

第五节 股东会的提案与通知......12

第六节 股东会的召开......13

第七节 股东会的表决和决议......16

第五章 党委......19
第六章 董事和董事会......20

第一节 董事......20

第二节 董事会......23

第三节 独立董事......28

第四节 董事会专门委员会......30

第七章 高级管理人员......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任......37

第九章 通知和公告......38

第一节 通知......38

第二节 公告......38

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资......38

第二节 解散和清算......40

第十一章 修改章程......41
第十二章 附则...... 42

第一章 总则

第一条 为维护华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、
股东、职工、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由华润化学材料投资有限公司、
华润化工有限公司共同作为发起人，以华润化学材料科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，在江苏省常州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913204117520039178。

第三条 公司于 2021 年 8 月 19 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2021]2741 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 22,191.2483 万股；并经深圳证券交易所“深证上〔2021〕1035 号”文
批准，公司股票于 2021 年 10 月 26 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：华润化学材料科技股份有限公司

英文名称：China Resources Chemical Innovative Materials Co., LTD.
第五条 公司住所：常州新北区春江镇圩塘综合工业园，邮政编码：213033

第六条 公司注册资本为人民币1,472,461,426.00元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的经理为公司法定代表人。经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部财产对公司的债务承担责任。公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任。

第十一条 公司根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条
例（试行）》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第十二条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚
信的法治企业。

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