公告日期：2025-12-09

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-065
华润化学材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2025年12月8日以现场及通讯方式在公司总部1201会议室召开，
会议通知于 2025 年 12 月 2 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本次
会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中陈向军先生、王成伟先生、杨士旭先生、傅仁辉先生、朱利民先生、郭宝华先生 6 位董事以通讯表决方式出席本次会议，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.变更注册资本：（1）公司 2022 年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象发生异动，公司决定将上述合计77 名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票 5,414,170 股予以回购
注销。2025 年 10 月 16 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
完成上述回购限制性股票的注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由
1,486,358,853 股变更为 1,480,944,683 股。（2）公司于 2024 年底以自有资

金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并于 2025 年 11 月 14 日完成
本次股份回购计划。2025 年 11 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司完成注销回购股份 8,483,257 股，注销完成后，公司总股本由1,480,944,683 股变更为 1,472,461,426 股。

综合以上，两次注销回购股份共计 13,897,427 股，公司总股本由1,486,358,853 股变更为 1,472,461,426 股，注册资本作相应变更。

2.取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记：为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司对现行《公司章程》进行同步修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

同时董事会提请股东大会授权董事会或其授权人办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止，本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。本议案尚需提
交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、取消监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的的公告》《公司章程》。

（二）逐项审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

1.审议通过子议案《关于 2026 年度预计与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业的关联交易限额的议案》

经审议，会议同意公司 2026 年度与受共同控制方中国华润有限公司控制的企业发生关联交易总额不超过 60,000 万元，其中向关联人采购商品和服务等32,100 万元，向关联人销售产品 26,100 万元，关联方存贷款利息收入及手续费1800 万元。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。关联董事燕现
军、许洪波、陈向军、王成伟对本议案回避表决。

2.审议通过子议案《关于 2026 年度预计与其他关联方常州宏川石化仓储有
限公司关联交易限额的议案》

经审议，会议同意公司 2026 年度预计向常州宏川石化仓储有限公司采购仓储服务等不超过 700 万元。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。关联董事许洪
波对本议案回避表决。

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司2025 年第三次临时股东大会审议

具体……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。