公告日期：2025-12-09

华润化学材料科技股份有限公司

独立董事工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善华润化学材料科技股份有限公司
（以下简称“公司”）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《华润化学材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，制定本细则。

第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义
务。独立董事须按照法律、行政法规、中国证监会、证券交易所及《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。

第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、
实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的
独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人
士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：

（一）具备注册会计师资格；

（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；

（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。

公司董事会设立薪酬与考核、审计、提名等委员会，独立董事应当在委员会成员中占多数，并担任召集人。

第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任
独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第二章 独立董事的任职条件

第六条 本公司的独立董事应当具备与其行使职权相适
应的下列基本任职条件：

（一） 根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任
上市公司董事的资格；

（二） 独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人
或者其他与公司存在利害关系的单位或个人影响；

（三） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法
规和规则；

（四） 具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独
立董事职责所必需的工作经验；

（五） 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所
业务规则和《公司章程》规定的其他条件。

第七条 除不得担任公司董事的人员外，下列人员亦不得
担任公司的独立董事：

（一） 在公司或者公司的附属企业任职的人员及其直
系亲属、主要社会关系；

（二） 直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者
是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（三） 在直接或间接持有公司 5％以上股份的股东单位
或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（四） 在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职
的人员及其直系亲属；

（五） 为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

（六） 与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各
自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（七） 最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形之
一的人员；

（八） 法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》规定的不具备独立性的其他人员。

前款第（四）项、第（五）项及第（六）项中的公司控股股东、实际控制人的附属企业，不包括《创业板上市规则》规定的与公司不构成关联关系的附属企业。

本条所称直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等。

本条所称重大业务往来是指根据《创业板上市规则》或者深交所其他相关规定或者《公司章程》规定需提交股东会审议的事项，或者深交所认定的其他重大事项。

本条所称任职是指担任董事、高级管理人员以及其他工作人员。

独立董事应当每年对独……
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