公告日期：2025-05-15

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-034
华润化学材料科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 15 日上午
9:15 至下午 15:00。

2.召开地点：江苏省常州市新北区春江镇新宇东路 1 号公司行政办公楼 507
会议室。

3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长燕现军先生

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

截至股权登记日，公司有表决权的总股份为 1,479,778,096 股（公司股权登记日总股本为 1,486,358,853 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份6,580,757 股）。

1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 124人，代表股份 1,212,933,611 股，约占公司有表决权股份总数的 81.9673%。其中，通过网络投票的股东 122 人，代表股份 4,744,277 股，约占公司有表决权股份总数的 0.3206%。

2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及其代理人共计 122人，代表股份 4,744,277 股，约占公司有表决权股份总数的 0.3206%。

3.公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师等相关人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，审议表决情况如下：

1. 审议通过《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》

总体表决情况：同意 1,212,490,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9635%；反对 404,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0334%；弃权 37,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0031%。

其中，中小股东表决情况：同意 4,301,577 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.6688％；反对 404,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.5345％；弃权 37,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7967％。
表决结果：本议案获通过。

2.审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

总体表决情况：同意 1,212,484,111 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9629%；反对 411,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0339%；弃权 37,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0031%。

其中，中小股东表决结果情况： 同意 4,294,777 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 90.5254％；反对 411,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6778％；弃权 37,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7967％。

表决结果：本议案获通过。

3.审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

总体表决情况：同意 1,212,482,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9628%；反对 412,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
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