公告日期：2025-04-24

华润化学材料科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

2024 年，全球政治经济格局发生深刻变革，聚酯行业竞争态势日趋激烈，受行业新增产能集中投放，产能远大于市场需求的影响，产品价差大幅压缩，行业出现普遍亏损。面对严峻挑战，华润化学材料科技股份有限公司（下称“华润材料”或“公司”）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“两个一以贯之”，贯彻落实党中央、国务院重要指示批示精神和决策部署，深入实施国企改革深化提升行动，紧紧围绕“双核一力”的战略要求，全面降本提质增效，以顽强拼搏的精神深入推进“四个重塑”，践行“五精战略”，全力推动公司度过行业冬期。

公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”的核心职能，推动战略发展目标。在自身建设方面持续发力，不断提升公司治理效能。全体董事秉持高度的责任感，恪尽职守，审慎行使决策权。同时，认真学习监管法规，密切关注监管动态以及资本市场热点问题，积极汲取行业经验，进一步强化责任意识。着力构建风险合规防线，确保公司运作规范有序。切实维护公司利益以及全体股东的合法权益，为公司的可持续发展提供坚实保障。现将董事会年度工作情况报告如下：
一、助力企业价值释放，推动企业可持续发展

2024 年，聚酯行业新增产能呈持续释放态势，加工利润空间被极
度压缩。供需矛盾的不断加剧，致使公司主营 PET 产品价格震荡下行，公司业绩表现亦受到较大影响而出现显著下滑。面对复杂多变的行业环境与严峻的市场形势，公司积极主动应对行业动态变化所带来的诸多挑战，全力聚焦降本增效举措，努力维护市场供需的稳定平衡。
（一）积极推进降本提质增效举措，驱动可持续发展

2024 年，在董事会的领导下，公司持续开展节本降耗、提质增效工作，大力推进基石业务在营销、采购、生产、研发、管理环节全面深化的精益管理；落实一品一策、期现结合采购，实施节能降耗技改，推进组织重塑提升组织效能。持续加大差异化产品研发销售力度，在再生瓶片 rPET 产品方面实现重大突破。PETG 利润贡献同比翻番，成为国产 PETG 日化包材领域的重要供应商，并成功导入国际品牌客户。

（二）助力企业厚植研发根基，驱动创新转型

华润材料董事会围绕战略方向，推动公司持续加强研发创新，完
善创新体系和机制建设。截至 2024 年 12 月，公司在研项目 11 项，
其中新产品研发类7项，生产工艺优化类2项，科创平台建设类 1项，竞品分析及客诉类 1 项；全年共计 35 项已结题或正在结题中。2024
年全年累计获授 13 项发明专利，1 项实用新型专利；累计申请 14 项
发明专利，1 项实用新型专利，申请发明专利占比 93%。

（三）深化良好企业形象，获得资本市场认可

在董事会的领导下，公司在信息披露事务管理、投资者关系管理、践行可持续发展理念等多个领域取得成效。华润材料连续两个年度在深交所创业板信息披露工作中荣获“A 级”评价。2024 年，公司荣获
中国上市公司协会“上市公司 2023 年报业绩说明会优秀实践”“ESG科创先锋”等荣誉。

二、坚持党的领导与公司治理深度融合，构建科学、规范、高效的公司治理体系

（一）完善公司治理机制，着力提升运行质效

华润材料全面落实“党建入章”，贯彻落实“三重一大”决策制度，明确党委前置研究程序，建立权责运行手册，厘清各治理主体之间权责边界，构建起由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构。2024 年，华润材料深入推进“组织重塑”，优化组织结构，配套梳理管控界面、“三重一大”决策事项清单、董事会授权事项清单，修订《权责运行手册》及相关治理制度，不断提升“三会一层”运行质量，推进公司治理体系和治理能力现代化。

（二）强化董事会行权履职，坚持规范高效运作

公司严格按照《落实董事会职权实施方案》要求，持续落实董事会中长期发展决策权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等 5 项重点职权，确保配套制度有效实施，精准行权落实到位。

三、坚持董事会规范有效运作，依法发挥董事会职能

（一）董事会召开情况

2024 年全体董事认真履职，严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定要求召集、召开董事会，在公司发展战略、
风险管控、制度建设、机构优化等重大事项方面充分体现了董事会“定战略、作决策、防风险”的职责定位。工作过程中，严格执行公司“三重一大”决策制度，坚持重大事项党委前置研究，同时注重与公司管理层、监事会的信息……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。