公告日期：2025-04-24

证券代码：301090 证券简称：华润材料 公告编号：2025-017
华润化学材料科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场及通讯方式在常州总部 507 会议室召开，
会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件的形式向全体董事发出，本
次会议由董事长燕现军先生召集并主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9人，公司高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度计提信用减值损失、资产减值准备及确认
公允价值变动损失的议案》

经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：公司计提信用减值损失、资产减值准备及确认公允价值变动损失事项符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备及确认公允价值变动损失后能公允地反映公司截至 2024 年 12月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（四）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，在报告期内任职的独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职。报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：本报告客观、真实地反映了 2024 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

（六）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

经审议，董事会一致同意本项议案，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2024 年的财务状况、经营成果和现金流量情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案已经公司……
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