公告日期：2025-11-13

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-057
拓新药业集团股份有限公司

关于完成变更独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开
第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司独立董事任期届满辞职暨补选独
立董事的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的 公告》。

公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关
于公司独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的议案》，同意选举董红杰女士、 杨德杰先生为公司第五届董事会独立董事（简历详见附件），任期自股东大会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

近日，公司收到董红杰女士的通知，董红杰女士已按照相关规定参加了深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了深圳证券交易 所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。

上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

特此公告。

拓新药业集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日
附件：
董红杰女士简历：

董红杰，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，教授。2023年指导学生参加第八届云管理创新杯荣获省赛一等奖。2019年第十四届“挑战杯”指导学生荣获三等奖；2018年荣获河南省教育厅青年骨干教师；2017年河南省经贸类专业教学指导委会委员；2017年荣获河南省优秀党员；2014年荣获河南省教育厅学术技术带头人；2009年第八届“挑战杯”指导学生荣获金奖。2005年8月至2011年8月，任河南财经政法大学成功学院教师；2011年9月至2014年6月，在华中师范大学信息管理学院获管理学博士；2014年7月至2020年12月，任郑州商学院会计学院教授兼会计学院院长；2020年9月至2024年9月，任河南财经政法大学会计学院智能财务系主任。2024年9月至今，任河南财经政法大学审计学院副院长。2024年4月至今，任河南硅烷科技发展股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，董红杰女士未持有公司股份；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
杨德杰先生简历：

杨德杰，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，律师，本科。2011年12月至2018年5月，任河南正商律师事务所职业律师；2018年5月至今，任河南宇法律师事务所职业律师。

截至本公告披露日，杨德杰先生未持有公司股份；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。