公告日期：2025-04-26

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2025-013
拓新药业集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议通知于 2025 年 4 月 15 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于 2025
年 4 月 25 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨西宁先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯形式出席会议的董事 2 人，为咸生林、王秀强，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《拓新药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司2025年4月26日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

报告客观、真实地反映了 2024 年度公司经营情况和管理方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，公司董事长杨西宁先生提交了《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事赵永德先生、靳焱顺先生、刘建伟先生向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事赵永德先生、靳焱顺先生、刘建伟先生提交的《2024 年度独立董事独立性自查报告》，对上述三位独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司
2025 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024年财务决算报告>的议案》

经审议，董事会认为《2024年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司2024年度业绩亏损，结合公司目前的实际经营状况和资金需求，为保障公司稳健运营和业务发展的稳定性及增长的可持续性。公司董事会拟定公司2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，具体内容详见公司2025年4月26日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于董监高2025年度薪酬方案的议案》

根据公司2024年业绩情况与2025年经营计划，并参照地区及行业薪酬水平，根据《公司章程》，制定了本公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事杨西宁、蔡玉瑛、王秀强、杨邵华、赵永德、刘建伟、靳焱顺回避该议案表决，其余无关联董事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，董事会认为公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并进行落实贯彻执行，对公司的持续健康经营和管理提供有效保证。

公司保荐机构中天国富证券有限公司发表了核查意见。信永中和会计师事务所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。