公告日期：2025-04-26

拓新药业集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在2024年严格按照有关法律、法
规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维
护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，为企业的规范运作和良性
发展起到了积极作用。报告期内，监事会对公司依法运作情况、财务状况以及内
部控制情况、关联交易及资金占用情况、股权激励计划归属的情况、公司董事和
高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查，推动公司规范化运作。

现将2024年度监事会工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年公司监事会共召开4次会议，会议召开与表决程序均符合相关规

定，具体情况如下：

序号 届次 召开日期 审议内容

审议通过

《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

《关于<2023年财务决算报告>的议案》

《关于2023年度利润分配预案的议案》

《关于董监高2024年度薪酬方案的议案》

《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

《关于<募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
第四届 《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说
监事会 明>的议案》

第二十 2024.4.22 《关于<2024年第一季度报告>的议案》

1 一次会 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议 《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》

《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于购买董监高责任险的议案》

《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》

提名刘浩先生为公司第五届监事会非职工代表监事

提名董春红女士为公司第五届监事会非职工代表监事

提名王玉燕先生为公司第五届监事会非职工代表监事

《关于续聘会计师事务所的议案》

第五届
2 监事会 2024.5.13 审议通过

第一次 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

会议

审议通过

《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

第五届 《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
3 监事会 2024.8.23 案》

第二次 《关于预计2024年日常性关联交易的议案》

会议 《关于部分募集资金投资项目调整建设内容并延期的议案》

《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就
及作废部分限制性股票的议案》

第五届
4 监事会 2024.10.25 审议通过

第三次 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

会议

二、监事会工作开展情况

（一）公司依法运作情况

2024 年度，监事会成员依法列席了公司董事会和股东大会，公司的决策程
序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的各项规定。公司建立了较为完善 的内部控制制度，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事……
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