公告日期：2025-05-19

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-022
日禾戎美股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1. 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日下午 14:30；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上
午 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为 2025 年 5
月 19 日 9:15 - 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902
室。

3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长郭健先生。

6.会议出席情况：

出席会议的股东及股东代表共104人，代表有表决权的股份171,337,000股，占公司股份总数的 75.1808%。

（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，代表有表决权的股份 170,800,100 股，占公司股份总数的 74.9452%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共 98 人，代表有表决权的股份 536,900 股，占公司股份总数的 0.2356%。

7.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 171,141,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8856％；
反对 192,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1122％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 341,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 63.5196％；反对 192,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的35.7914％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6890％。

表决结果：通过。

2.审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 171,088,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8547％；
反对 245,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1431％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 228,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.6499％；反对 245,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的45.6611％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6890％。

表决结果：通过。

3.审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 171,204,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9228％；
反对 128,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0751％；弃权 3,700 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％。

其中，中小股东的表决情况如下：同意 404,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 75.3631％；反对 128,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的23.9479％；弃权 3,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.6890％。

表决结果：通过。

4.审议通过了《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决情况：……
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