公告日期：2025-04-29

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-013
日禾戎美股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关联交易的基本信息

（一）关联交易概述

日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况及经营发展需要，预计 2025年度发生总金额不超过 90 万元的日常关联交易。

公司 2025 年 4 月 28 日召开独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于预
计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该事项提交至第二届董事会第十三
次会议审议。公司 2025 年 4 月 28 日分别召开了第二届董事会第十三次会议及第
二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司关联董事郭健、温迪已回避表决。保荐机构出具了核查意见。

（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额

单位：元

关联交易类 关联 2025年预计 关联交易 2024年实际发 本次预计金额与上
别 方 金额(含税) 定价原则 生金额(含税) 年实际发生金额差
异较大的原因

向关联人承 郭健、 市场公允 不适用

租办公室 温迪 900,000.00 价格 900,000.00

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：元

关联交易 关联 2024年预计 2024年实际发生 实际发生金额 披露日期及
类别 方 金额(含税) 金额(含税) 与预计金额差 索引

异较大的原因

具体内容详
见公司于
2024年4月24
日在巨潮资
向关联人 讯网

承租办公 郭健、 不适用 （www.cninf
温迪 900,000.00 900,000.00 o.com.cn）上
室 披露的《关
于预计2024
年度日常关
联交易的公
……
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