公告日期：2025-04-29

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-005
日禾戎美股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于
2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2025 年
4 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名。本次会议由监事会主席钱晓兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，经审议，全体监事一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

监事会编制的《2024 年度监事会工作报告》对 2024 年监事会工作的主要方
面进行了回顾和总结，并提出了未来的主要工作任务与目标，同意通过《2024 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

经审议，监事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024 年度的财务状况和经营成果，同意通过《2024 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

同意《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

经审议，监事会认为：2024 年度，公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。同意通过公司《2024 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意通
过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交股东会审议。

6、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》；

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，同意通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资……
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