公告日期：2025-04-29

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-019
日禾戎美股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第
二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》，
本公司决定于 2025 年 5 月 19 日下午 14:30 在本公司会议室召开本公司 2024 年
年度股东会。现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）下午 14:30；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 19 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 19 日 9:15 - 15:00 的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

（七）出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902
室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

6.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

7.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的议案》 √

8.00 《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》 √

9.00 《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》 ……
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