公告日期：2025-04-24

证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2025-003
日禾戎美股份有限公司

关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的提示性
公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次上市流通的限售股为日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行的股份。
2、本次解除限售股东户数共计 3 户，解除限售股份的数量为 168,000,000 股，占公司总股本的 73.7165%。

3、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 4 月 28 日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意日禾戎美股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2597 号）同意注册，日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”或“戎美股份”）公开发行人民币普通股（A 股）5,700 万股，
并于 2021 年 10 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

公司首次公开发行前总股本 171,000,000 股，首次公开发行股票完成后，公司总股本为 228,000,000 股，其中无限售条件流通股为 52,396,674 股，占发行后总股本的比例为 22.98%，有限售条件流通股为 175,603,326 股，占发行后总股本的比例为 77.02%。有流通限制或限售安排的股票中，公司首次公开发行网下配

售的 2,793,918 股限售股已于 2022 年 4 月 28 日上市流通，首次公开发行前已发
行的部分股份 3,000,000 股已于 2023 年 4 月 28 日上市流通。

（二）上市后股本变动情况

公司 2024 年 8 月 9 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八
次会议以及 2024 年 8 月 26 日召开的 2024 第一次临时股东大会分别审议通过了
《关于回购公司股份用于稳定股价方案的议案》，经中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司确认，2024 年 12 月 20 日，公司本次回购的股票 100,000 股完成
注销。本次回购注销完成后，总股本从 228,000,000 股减少至 227,900,000 股。
截至 2025 年 4 月 28 日，公司总股本为 227,900,000 股，其中无限售条件流
通股为 57,650,000 股，占发行后总股本的比例为 25.30%，有限售条件流通股为170,250,000 股，占发行后总股本的比例为 74.70%。
二、本次申请解除限售股份的股东履行承诺情况

本次申请解除限售股份的股东户数为 3 户，分别是温迪、郭健、苏州戎美集团有限公司（以下简称“戎美集团”）。

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》（招股说明书与上市公告书中作出的承诺一致）中作出的相关承诺具体如下：

（一）公司控股股东戎美集团承诺：

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2、公司本次发行上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低
于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业所持上述股份的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由公司回购该等股份。上述发行价指
公司首次公开发行股票的发行价格，如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则上述收盘价按照中国证券监督管理委员会、证券交易所相关规定作除权、除息处理。

3、法律、行政法规、中国证监会行政规章、证券交易所业务规则及其他规范性文件对本企业转让公司股份存在其他限制的，本企业承诺同意一并遵守。在本企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规章、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。

（二）公司实际控制人郭健和温迪承诺：

1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行……
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