公告日期：2026-01-16

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-012
可孚医疗科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，于 2026 年 1月 16 日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议由董事张敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

公司董事会选举公司第三届董事会董事长、副董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（1）选举张敏先生为公司第三届董事会董事长

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）选举张志明先生为公司第三届董事会副董事长

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

董事会同意选举以下董事分别担任公司第三届董事会专门委员会成员，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（1）战略委员会：张敏先生（召集人）、张志明先生、周榕先生

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）审计委员会：沈楠女士（召集人）、宁华波先生、张志明先生

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名委员会：宁华波先生（召集人）、贺邦杰先生、沈楠女士

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）薪酬与考核委员会：周榕先生（召集人）、张志明先生、沈楠女士
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。

3、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任张敏先生为总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-013）。

4、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会聘任薛小桥先生、于翔宇先生、陈望朋先生、欧阳杰先生、左汗青先生为公司副总裁；经公司总裁提名，董事会审计委员会审核，董事会聘任陈望朋先生为公司财务总监。上述职务任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

（1）聘任薛小桥先生为公司副总裁

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）聘任于翔宇先生为公司副总裁

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）聘任陈望朋先生为公司副总裁兼财务总监

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）聘任欧阳杰先生为公司副总裁

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）聘任左汗青先生为公司副总裁

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：
2026-013）。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任薛小桥先生为董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第三届……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。