公告日期：2026-01-16

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-013
可孚医疗科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理

人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 16 日召开
2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生公司第三届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会，完成董事会换届选举。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及董事会各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：张敏先生（董事长）、张志明先生（副董事长）、薛小桥先生

2、独立董事：宁华波先生、沈楠女士、周榕先生

3、职工代表董事：贺邦杰先生

公司第三届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2026 年第一次临时股东会
审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。

（二）董事会专门委员会组成情况

战略委员会：张敏先生（召集人）、张志明先生、周榕先生

提名委员会：宁华波先生（召集人）、贺邦杰先生、沈楠女士

薪酬与考核委员会：周榕先生（召集人）、张志明先生、沈楠女士

审计委员会：沈楠女士（召集人）、宁华波先生、张志明先生

第三届董事会各专门委员会成员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人沈楠女士为会计专业人士。

公司第三届董事会董事简历详见公司分别于 2026 年 1 月 1 日、2026 年 1 月
16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）及《关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-011）。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总裁：张敏先生；

2、副总裁：薛小桥先生、于翔宇先生、陈望朋先生、欧阳杰先生、左汗青先生；

3、董事会秘书：薛小桥先生；

4、财务总监：陈望朋先生；

5、证券事务代表：谭鲜明女士。

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自第三届董事会第一次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司高级管理人员均符合法律法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

董事会秘书薛小桥先生和证券事务代表谭鲜明女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力与从业经验，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。上述高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

电话：0731-85506600

传真：0731-85791199

电子邮箱：investor@cofoe.com

联系地址：长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城

三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

公司第二届董事会独立董事刘爱明先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，刘爱明先生未直接或间接持有公司股份。

因任期届满，公司第二届董事会副董事长、常务副总裁张志明先生在本次换届选举完成后不再担任公司常务副总裁，继续在公司担任副董事长。

公司第二届董事会非独立董事贺邦杰先生在本……
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