公告日期：2026-01-01

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-002
可孚医疗科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
公司于 2025 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司提名委员会审核，公司董事会同意提名张敏先生、张志明先生、薛小桥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名宁华波先生、沈楠女士、周榕先生为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。

上述董事候选人经股东会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第三届董事会。独立董事候选人人数未低于董事会成员总数的三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

公司第二届董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。

独立董事候选人宁华波先生、沈楠女士、周榕先生均已取得上市公司独立董事资格证书，其中沈楠女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事将分别采用累积投票制选举产生，
任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 1 日

附件：
一、非独立董事候选人简历

张敏先生，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。曾任长沙市科源医疗器械有限公司监事，湖南科源医疗器材销售有限公司董事兼总经理，湖南可孚医疗科技发展有限公司监事、董事及总经理。现任长沙械字号医疗投资有限公司执行董事，公司董事长、总裁，湖南科源医疗器材销售有限公司董事。

截至本公告日，张敏先生直接持有本公司股份 12,114,881 股，通过长沙械字号医疗投资有限公司间接持有本公司股份 76,571,931 股，通过长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 605,744 股，合计占公司总股本的 42.74%，是公司实际控制人。与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的情形，经查询非失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

张志明先生，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。曾任湖南科源医疗器材销售有限公司销售总监、副总经理、总经理，湖南可孚医疗科技发展有限公司常务副总经理。现任公司董事、副董事长、常务副总裁，湖南科源医疗器材销售有限公司经理。

截至本公告日，张志明先生直接持有本公司股份 7,268,928 股，通过长沙科源同创创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份 4,845,952 股，合计占公司总股本的 5.80%。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违……
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