公告日期：2026-01-01

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2026-003
可孚医疗科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月16日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月16日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年1月13日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 13 日（股权登记日）15:00 交易收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城 8

楼 801 会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举张敏先生为公司第三届董事会非独立董 累积投票提案 √

事

1.02 选举张志明先生为公司第三届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

1.03 选举薛小桥先生为公司第三届董事会非独立 累积投票提案 √

董事

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举宁华波先生为公司第三届董事会独立董 累积投票提案 √

事

2.02 选举沈楠女士为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

2.03 选举周榕先生为公司第三届董事会独立董事 累积投票提案 √

3.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √

制度>的议案》

4.00 《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

2、上述提案中除提案 4.00 涉及回避表决，直接提交公司股东会审议外，
其余提案均已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，本次股东会方可对其选举进行表决。

4、提案 1.00 和 2.00 采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票
数为其所持有……
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