公告日期：2025-11-14

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-082
可孚医疗科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2025 年 11 月 14 日 9:15 - 15:00。

2、现场会议召开地点：长沙市雨花区万家丽中路一段 426 号高桥大健康医药城 8 楼 801 会议室。

3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：副董事长张志明先生。

6、会议出席情况：

（1）股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 86 人，代表有表决权的股份 120,846,888 股，占
公司有表决权股份总数的 58.9444%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表有表决权的股份 120,241,352 股，占
公司有表决权股份总数的 58.6491%；

通过网络投票的股东 79 人，代表有表决权的股份 605,536 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2954%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 79 人，代表股份 605,536 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2954%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0%；

通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 605,536 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2954%。

7、公司董事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。
8、本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司 股东会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并以现场记名投票与网络投票相结合 的表决方式进行了表决。具体表决结果如下：

审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况：

项目 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例

与会全体股东 120,820,388 99.9781% 14,340 0.0119% 12,160 0.0101%

中小股东 579,036 95.6237% 14,340 2.3681% 12,160 2.0081%

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

2、律师姓名：张熙子、达代炎

3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资 格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2025 年第四次临时股东会决议；

2、《湖南启元律师事务所关于可孚医疗科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

可孚医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 11 月 14 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。