公告日期：2025-04-29

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2025-018
可孚医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 25
日上午 11:00 在公司六楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合相关法律法规以及中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》（公告编号：2025-019）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2. 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的
规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3. 审议通过了《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了《关于公司<2024 年度审计报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度审计报告》客观、准确地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量。监事会对本议案无异议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6. 审议通过了《关于公司<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》

经审议，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《募集
资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日募集资金的
使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：同……
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