公告日期：2025-04-29

可孚医疗科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2024 年度，本人作为可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，认真审议了董事会及董事会下设专门委员会的各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人刘爱明，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师，注册税务师。曾任湖南省皮革集团公司助理会计师，哈密市商业银行股份有限公司、湖南国科微电子股份有限公司、天舟文化股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司独立董事，现任中南大学副教授、会计系副主任，兼任株洲华锐精密工具股份有限公司、威胜能源技术股份有限公司独立董事。2019 年 12 月起，任公司独立董事。

(二)独立性说明

作为公司独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会及股东大会情况

2024 年度，本人出席了 7 次董事会、3 次股东大会，不存在缺席和委托出席

应出席 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续 出席股
独立董 董事会 董事会次 出席董事会 董事会次 事会次 两次未亲 东大会
事姓名 次数 数 次数 数 数 自参加董 次数
事会会议

刘爱明 7 4 3 0 0 否 3

2024 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅董事会会议文件，与管理层进行充分沟通，详细了解公司生产经营和运作情况，积极参与讨论，结合自身的专业知识和工作经验提出意见和建议，独立公正地履行职责，客观、明确地发表意见，以审慎的态度行使表决权。对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，不存在提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。

(二)出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为董事会审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

2024 年度，公司共召开 6 次审计委员会会议，本人作为公司董事会审计委
员会的召集人，按照规定召集、召开审计委员会会议，仔细审阅相关资料，对公司定期财务报告、内部审计报告、关联交易等事项进行了审议，积极参与各议题的讨论，对各项议案均投赞成票。

2024 年度，公司共召开 1 次战略委员会，本人按规定参加并审议 2023 年度
董事会工作报告及总裁工作报告，本人对所有议案均投赞成票，并同意将议案提交董事会审议。

2024 年度，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，本人作为公司董事会
薪酬与考核委员会委员，按照规定参加会议，对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及向激励对象首次授予限制性股票事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职责。

2024 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人根据《上市公司独立
董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司《独立董事工作制度》，与其他独立董事通过独立董事专门会议工作机制，讨论并审议了公司使用超募资金永久补充流动
资金、募集资金现金管理及关联交易事项。

(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。听取内部审计机构关于公司内部控制有效性、内部审计计划……
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