公告日期：2025-11-20

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-085
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

3、本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）会议召开时间：2025年11月20日（星期四）下午14：30
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议主持人：副董事长 张定概先生

6、会议的通知：公司在巨潮资讯网刊载了《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共计39人，所持有表决权的股份总数为61,698,857股，占公司有表决权股份总数的比例为68.8139％（注：“公司有表决权股份总数”有效计算基数为89,660,500股，即目前总股本90,000,000股剔除公司最新披露的回购专用账户中的339,500股，下同）。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，所持有表决权的股份总数为 2,767,430股，占公司有表决权股份总数的比例为3.0866％；通过网络投票的股东34人，所持有表决权的股份总数为58,931,427股，占公司有表决权股份总数的比例为65.7273％。

2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东共33人，所持有表决权的股份总数为664,277股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7409％。其中：通过现场投票的中小股东1人，所持有表决权的股份总数为10,000股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0112％；通过网络投票的中小股东32人，所持有表决权的股份总数为654,277股，占公司有表决权股份总数的比例为0.7297％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列席了本次会议；广东华商律师事务所张愚律师、黎卜纲律师以现场方式对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

（一）审议并通过了《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意61,698,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9987％；反对800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意663,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8796％；反对800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1204％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

本议案经出席会议所有股东所持股份的三分之二以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

（二）逐项审议并通过了《关于修订、制定或废止部分需股东会审议的制度的议案》

议案2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意61,698,057股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9987％；反对700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0011 ％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002％。

中小股东总表决情况：同意663,477股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8796％；反对700股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.1054％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。