公告日期：2025-05-21

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-032
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。

3、本次股东会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第二届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议主持人：副董事长 张定概先生

6、会议的通知：公司在巨潮资讯网刊载了《关于召开公司2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-020）。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共计66人，所持有表决权的
股 份 总 数 为 67,630,150 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的 比 例 为
75.1446％。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1人，所持有表决权的股份总数为3,105,000股，占公司有表决权股份总数的比例为3.4500%；通过网络投票的股东65人，所持有表决权的股份总数为64,525,150股，占公司有表决权股份总数的比例为71.6946％。

2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东共62人，所持有表决权的股份总数为751,150股，占公司有表决权股份总数的比例为0.8346％。其中：通过现场投票的中小股东0人，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0000％；通过网络投票的中小股东62人，所持有表决权的股份总数为751,150股，占公司有表决权股份总数的比例为0.8346％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员以现场或远程方式出席或列席了本次会议；广东华商律师事务所吕俊彦律师、黎卜纲律师以现场方式对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议并通过了《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：

同意67,574,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9170％；反对51,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0756％；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0074％。

本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

2、审议并通过了《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：

同意67,584,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9332％；反对37,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。

本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

3、审议并通过了《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：

同意67,584,950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9332％；反对37,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0559％；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0109％。

本议案经出席会议所有股东所持股份的二分之一以上同意，表决通过。

回避表决情况：无

4、审议并通过了《关于<2024年财务决算报告>的议案》

表决情况：

同意67,571,150股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9128％；反对54,000股，……
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