公告日期：2025-04-29

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-020
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十三次会议决定于2025年5月21日（星期三）召开公司2024年年度股东会，
现将大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2024年年度股东会

2. 股东会的召集人：公司第二届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）会议召开时间：2025年5月21日（星期三）下午14：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月21日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 5 月 16 日

7. 出席对象：

（1）截至 2025 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智
慧家园 A 座 401

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：以下所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024 年财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议 √

案》

7.00 《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议 √

案》

8.00 《关于为子公司 2025 年度担保额度预计的议案》 √

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
……
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