公告日期：2025-04-29

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由7名董事组成，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，秉持对全体股东负责的坚定信念，积极履行董事会的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议，全体董事勤勉尽责，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024年度主要经营指标

2024年度，公司实现营业收入81,883.94万元，同比增长22.10%，归属于上市公司股东的净利润10,972.00万元，同比增长3.65%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,573.40万元，同比增长2.40%。公司取得营收净利双增长的主要原因在于：

2024年随着换机周期、AI技术渗透、新兴市场增长等因素共振，让消费电子市场需求进一步回暖，带动行业步入复苏周期。与此同时，国家出台一系列补贴政策将为消费及产业发展注入新的活力。公司始终坚持以市场为导向，秉承创新技术驱动的核心理念，坚定不移地贯彻落实公司的发展战略要求。公司持续提供消费电子终端硬件产业链上游精密功能性组件的研发、设计、生产、销售及解决方案等服务，进一步稳固自身精密功能性组件的行业领先地位，并助力推动行业创新与发展。在业务发展方面，在稳固传统业务的基础上，公司的导、散热产品及散热解决方案等业务取得显著增长。

二、2024年度重点工作说明

1、募投项目建设情况

公司募投项目“鸿富瀚功能性电子材料与智能设备项目”“工业自动化装备生产基地建设项目”于2024年8月结项。鉴于公司募投项目已达到预定可使用状态，同时项目建设的尾款支付时间周期较长，为进一步提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司将上述项目结项后节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，公司与项目实施主体、保荐机构、专户开户银行签署的相关三方监管协议、四方监管协议随之终止。项目实施产生募集资金结余金额为9,886.44万元（含存款利息收入），截至2024年12月31日，已用于补流9,878.10万元。

2、员工激励情况

公司于2024年8月27日分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划》的相关规定，经审计，公司2023年度经营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部分激励对象离职，对应的已授予尚未归属的限制性股票将由公司进行作废处理。

3、利润分配情况

公司严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，科学合理地制定了公司2023年年度权益分派方案，具体为：以截至2023年12月31日公司的总股本90,000,000股为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利9.00元(含税)，合计派发现金红利81,000,000.00元(含税)。本次利润分配方案已于2024年5月30日实施完毕。

4、经营管理及市场开拓情况

公司持续完善信息安全体系，多措并举保障其顺利运行，并持续优化，保障
公司信息设备和数据安全。报告期内，公司将信息化管理覆盖产品研发、生产制造、质量管理、销售等各个环节，从而起到信息共享、数据协同的作用，确保数据的准确性和可靠性，提高人员工作效率和准确率。公司正不断通过优化财务、运营、销售、项目、仓储等各部门的业务流程和资源，整合资源配置，通过MES系统等软件进行数字化过程管理和精细化成本追踪，逐步为降本、增效提供可靠的数字化支撑。同时，公司进行全面的科学化成本管理，全链条成本管理与精细化成本管理并行，给资源平台带来持续创新驱动。

公司积极拓展国内外市场，深度挖掘现有客户的潜在需求，优化客户和产品结构，提高公司的核心竞争力。2024年，公司的导、散热产品及散热解决方案取得显著进展，与众多行业知名客户建立了合作关系，并取得了国内外知名客户的信赖和支持……
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