公告日期：2025-04-29

证券代码：301086 证券简称：鸿富瀚 公告编号：2025-011
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日
以电子邮件的方式向公司全体董事发出《深圳市鸿富瀚科技股份有限公司第二届
董事会第十三次会议通知》；2025 年 4 月 28 日，公司第二届董事会第十三次会
议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式在广东省深圳市龙岗区宝龙街
道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧家园 A 座 401 公司会议室召开。

本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决的董事 7 人（其中：以通讯
表决方式出席会议的董事 4 人），董事长张定武先生、独立董事黄延禄先生、刘善敏先生及张振煌先生以通讯方式参加会议并表决，本次会议由副董事长张定概先生主持。全体监事、全体高级管理人员列席会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制了 2024 年年度报告全文及摘要，具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会编制了 2024 年度董事会工作报告，对公司经营情况进行汇报。同时公司独立董事做了年度述职报告，并将于股东会向各股东汇报。具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：尚需提交股东会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

董事会听取了总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为：公司经营管理层围绕 2024 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会的各项决议，积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，同意上述报告。具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：无需提交股东会审议。

4、审议通过《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

公司编制了《2024 年财务决算报告》，具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：尚需提交股东会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司制定了内部控制相关制度，建立了较为完善的内部控制体系，为公司经营管理的合法、合规和高效运作提供了充分保证，维护了公司及全体股东的合法权益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

6、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，保荐机构、会计师事务所就本报告发表了意见。具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：无需提交股东会审议。

7、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告的议案》

根据相关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对 2024 年度年审会计师履职情况进行评估和监督，并编制了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：无

提交股东会情况：无需提交股东会审议。

8、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管……
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