公告日期：2025-04-29

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，认真履行了自身职责，依法独立行使监事会的监督权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。

监事会成员列席了报告期内董事会和股东会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督和检查。现将2024年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会工作情况

报告期内，本公司监事会共召开 5 次会议，主要情况如下：

序 召开日期 会议届次 审议议案

号

1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

3、审议通过《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

4、审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

2024 年 第二届监事会

1 5、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项
4 月 25 日 第八次会议

报告>的议案》

6、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
7、审议通过《关于为子公司 2024 年度担保额度预计的议案》
8、审议《关于监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方
案的议案》

序 召开日期 会议届次 审议议案

号

9、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

1、审议通过《关于变更注册地址、修订<公司章程>并办理
2024 年 第二届监事会

2 工商变更登记事项的议案》

7 月 16 日 第九次会议

2、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》

3、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价
2024 年 第二届监事会 格的议案》

3

8 月 27 日 第十次会议 4、审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属
期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性
股票的议案》

5、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》

1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》……
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