公告日期：2025-04-29

独立董事2024年度述职报告

（黄延禄）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2024 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按时出席历次董事会和股东会会议，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人黄延禄，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，已取得独立董事资格证书。曾任上海交通大学博士后，2006 年至今任华南理工大学副教授，现任机械电子工程系副主任。2019 年 3 月起兼任佛山市金银河智能装备股份有限公司（300619）独立董事，2019 年 11 月至今任深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（301086）独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2024 年度任期内，公司共召开 5 次董事会、4 次股东会，本人出席董事会、股东
会的情况如下：

应出席 实际出席 委托出 缺席董 是否连续

独立董事 任职 董事会 董事会次 席董事 事会次 两次未亲 出席股东
姓名 状态 次数 数（现场/ 会次数 数 自参加董 会次数
通讯方式） 事会会议

黄延禄 现任 5 5 0 0 否 4

本人认真参加了公司董事会和股东会，履行了独立董事诚信、勤勉义务。对提交董事会的全部议案予以认真审议，了解公司的日常经营和运作情况，积极参与讨论并提出合理建议。本人认为，2024 年度公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。报告期内，本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2024 年度任期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员以及战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
1、薪酬与考核委员会履职情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，严格遵循相关规定，认真履行职责。在 2024 年度任期内，共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，不存在无故缺席的情况，按照规定召集、召开薪酬与考核委员会会议，对公司董监高的薪酬方案、股权激励等事项进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2、审计委员会履职情况

本人作为公司董事会审计委员会的成员，严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，积极参与审计委员会的工作，对公司年度财务报告编制进行审核、参与续聘年度审计机构工作、审查公司内控制度执行情况、定期了解公司财务状况和经营成果，对公司季报、中期报告等定期报告事项及募集资金使用情况进行审核，履行了审计委员会委员的职责。在 2024 年度任期内，共召开了 5 次审计委员会会议，本人均按时出席，未发生无故缺席的情况。

3、战略委员会履职情况

本人作为公司董事会战略委员会的成员，严格遵循相关规定，认真履行职责。在2024 年度任期内，共召开了 2 次战略委员会会议，本人均按时出席，未发生无故缺席
的情况。本人对公司终止全资子公司参与土地竞买、募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金等事项进行了审议，切实履行了……
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