公告日期：2025-05-22

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-035
北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司于 2025 年 5 月 21 日召开
第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名徐江先生、古桂林先生、李武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）；提名郝颖先生、周霖先生、宋晓然女士为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 2），其中郝颖先生为会计专业人士。公司第二届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为上述董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举产生 3 名非独立董事、3 名独立董事，并和公司职工代表大会选举产生的一位职工代表董事共同组成公司第三届董事会。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。独立董事候选人郝颖先生和宋晓然女士均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人周霖先生暂未取得独立董事资格证书，但其已出具书面承诺参加最近一次独立董事培训将取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第三届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。

公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法规的要求。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
2025 年 5 月 22 日
附件 1：非独立董事简历

1、徐江，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1999 年-2000 年，创建北京亚康中宏科贸有限公司，担任总经理；2001 年-2002年，创建北京市亚康世纪科贸有限公司，担任总经理；2002 年-2005 年，创建北京市亚康万维科技有限公司，担任总经理；2005 年 3 月，创建亚康环宇，担任执
行董事；2007 年 6 月，创建亚康有限，担任执行董事；2019 年 5 月至今，任亚
康万玮董事长。

截至本公告日，徐江先生直接持有公司股份 32,596,478 股，通过海口天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）（变更后的名称为南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙））间接持有公司股份 1,627,181 股，通过北京恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 441,012 股，通过北京翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司股份 352,941 股，合计占公司总股本的 40.35%，为公司控股股东、实际控制人。徐江先生与海口祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙）（变更后的名称为南京祥远至鸿创业投资合伙企业（有限合伙））、海口天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙）（变更后的名称为南京天佑永沣创业投资合伙企业（有限合伙））系一致行动关系。除此之外，徐江先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 ……
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