公告日期：2025-05-22

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-042
北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 21
日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议批准，现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

序号 原章程条款 修订后章程条款

第十二条 本章程所称高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是
1 指公司的总经理、副总经理、财务总监 指公司的总经理、常务副总经理、副总
及董事会秘书。 经理、财务总监及董事会秘书。

第一百一十条 董事会行使下列职权： 第一百一十条 董事会行使下列职权：

…… ……

（九） 决定聘任或者解聘公司总经理、 （九） 决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员，并决 董事会秘书及其他高级管理人员，并决
2 定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理
的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 的提名，决定聘任或者解聘公司常务副
理、财务总监等高级管理人员，并决定 总经理、副总经理、财务总监等高级管
其报酬事项和奖惩事项； 理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
…… ……

第一百四十三条 公司设总经理一名， 第一百四十三条 公司设总经理一名，
3 由董事会决定聘任或者解聘。 由董事会决定聘任或者解聘。

公司设副总经理，由董事会决定聘任或 公司设常务副总经理、副总经理，由董
者解聘。 事会决定聘任或者解聘。

4 第一百四十七条 总经理对董事会负 第一百四十七条 总经理对董事会负

责，行使下列职权： 责，行使下列职权：

…… ……

（六）提请董事会聘任或解聘公司副总 （六）提请董事会聘任或解聘公司常务
经理、财务总监； 副总经理、副总经理、财务总监；

…… ……

第一百四十八条 总经理应制订总经理 第一百四十八条 总经理应制订总经理
工作细则，报董事会批准后实施。 工作细则，报董事会批准后实施。

总经理工作细则包括下列内容： 总经理工作细则包括下列内容：

5 …… ……

（二）总经理、副总经理及其他高级管 （二）总经理、常务副总经理、副总经理
理人员各自具体的职责和分工； 及其他高级管理人员各自具体的职责和
…… 分工；

……

第一百五十条 常务副总经理、副总经理
由总经理提名，由董事会决定聘任和解
聘。总经理提名常务副总经理、副总经
理时，应当向董事会提交常务副总经理、
……
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