公告日期：2025-05-22

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-043
北京亚康万玮信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
二届董事会第二十四次会议于 2025 年 5 月 21 日召开，会议定于 2025 年 6 月 6
日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6 日
9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 6
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 30 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普 通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市海淀区丹棱街18号8层公司第一会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表：

提案 备注

提案名称

编码 该列打勾的栏目可以投票

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立 应选人数（3）人

董事候选人的议案》

1.01 提名徐江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 √

1.02 提名古桂林先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 √

1.03 提名李武先生为公司第三届董事会非独立董事候选人 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董 应选人数（3）人

事候选人的议案》

2.01 提名郝颖先生为公司第三届董事会独立董事候选人 √

2.02 提名周霖先生为公司第三届董事会独立董事候选人 √

2.03 提名宋晓然女士为公司第三届董事会独立董事候选人 √

非累积投票提案

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

1、上述议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详
见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。

本次股东会审议的议案 3 属于特别决议事项，需……
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