公告日期：2025-05-14

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-033
北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召集人：北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

2、会议主持人：公司董事长徐江先生；

3、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30；

4、现场会议召开地点：北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室；
5、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月
14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025
年 5 月 14 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

6、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

7、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定，会议形成的决议真实、有效。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东 104 人，代表股份 53,170,215 股，占公司有表
决权股份总数（注：公司的股份总数已剔除公司回购的股份数，下同）的61.7327％。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 53,082,389 股，占公司有表决
权股份总数的 61.6308％。

通过网络投票的股东 95 人，代表股份 87,826 股，占公司有表决权股份总数
的 0.1020％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 95 人，代表股份 87,826 股，占公司有表决
权股份总数的 0.1020％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份 87,826 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1020％。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员及保荐机构相关人员出席了本次会议，北京市天元律师事务所见证律师列席了本次会议，对股东会进行见证并出具了法律意见。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 53,161,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9838％；
反对 8,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0162％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 79,226 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2079％；反对 8,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的9.7921％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
2、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 53,161,615 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9838％；
反对 8,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0160％；弃权 100 股（其中，
因未投票默认弃权 100 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％。

其中，中小投资者股东表决结果为：同意 79,226 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.2079％；反对 8,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的9.6782％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1139％。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。
公司独立董事就 2024 年度工作情况向股东会作了述职报告。

3、审议通过《关于<2024 年度监事会工……
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