公告日期：2025-04-23

证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-016
北京亚康万玮信息技术股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十九次会议于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于
2025 年 4 月 21 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次
会议由公司监事会主席徐清女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为董事会编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为，《2024 年度财务决算报告》内容真实准确地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

4、审议通过《关于 2024 年利润分配方案的议案》

2024 年利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 0 股。以本公告披露日的公司总股本 86,775,675 股扣除已回购股本 646,000
股计算，合计派发现金 10,335,561.00 元，公司剩余未分配利润结转至下一年度。
经审议，监事会认为，公司董事会制定的 2024 年利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于 2024 年利润分配方案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，监事会认为，公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。因此，同意《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于<2……
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