公告日期：2024-09-25

国投证券股份有限公司

关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司

变更募投项目部分实施设备及地点的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“亚康股份”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司变更募投项目部分实施设备及地点的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222 号）核
准，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债券，
每张面值 100 元，发行总额 26,100.00 万元。扣除本次发行应支付的相关发行费用合计人民币 10,437,377.35 元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额为人民币 250,562,622.65 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“[2023]第 1-00016 号”《验证报告》。

二、募集资金投资项目情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累
计使用募集资金2,994.01万元，剩余尚未使用的募集资金余额为22,289.95万元，募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金承 调整后投资

序号 项目名称 诺投资总额 总额 累积投入金额 投资进展

全国一体化新型算

1 力网络体系（东数 26,100.00 25,056.26 2,994.01 11.95%

西算）支撑服务体

系建设项目

合计 26,100.00 25,056.26 2,994.01 11.95%

三、募投项目变更部分事项的具体情况及原因

（一）本次募投项目变更部分事项的具体情况

“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项目之算力中心设备购置方案”设备选型系根据当时市场需求所决定，由于算力设备更新迭代较快，原计划采购的设备已不能满足现有市场及客户需求。因此公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及内容不变的情况下，对上述项目的通用算力设备变更为 AI 算力设备，并对实施地点进行变更，具体情况如下：

1、实施设备变更情况

（1）原实施设备

设备 单价 数量 金额
序号 类别 设备名称 型号 供应商 （万元/ （台） （万元）
台）

管理节点服 PowerEdgeR740xd（2U12 大盘机箱）

1 务器 DELL 10.00 12 120.00

计算节点服 PowerEdgeR740xd（2U12 大盘机箱）

2 务器 DELL 16.00 132 2,……
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