公告日期：2025-04-21

招商证券股份有限公司

关于江西百胜智能科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“百胜智能”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百胜智能 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2603 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A 股）4,446.6667 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为 9.08
元/股，发行募集资金总额为人民币 403,757,336.36 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 355,855,885.72 元。

募集资金已于 2021 年 10 月 15 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）出具了“天职业字[2021]40841 号”《江西百胜智能科技股份有限公司验资报告》，对募集资金到位情况进行了审验确认。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 117,845,555.07 元，募集
资金专户余额为 53,737,766.15 元，具体情况如下表：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 355,855,885.72

减：募集资金累计投入 117,845,555.07

其中：智能出入口安防设备生产基地建设项目 68,660,611.64

研发技术中心升级建设项目 1,472,393.10

项目 金额

补充流动资金 47,712,550.33

减：银行手续费 13,824.31

加：募集资金利息收入及理财收益 20,741,259.81

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 258,737,766.15

其中：购买理财产品 205,000,000.00

募集资金专户余额 53,737,766.15

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，经公司第二届董事会第九次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，并于第三届董事会第九次会议及 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对首次公开发行股票募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严……
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