公告日期：2025-04-21

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-019
江西百胜智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18
日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股
东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 12 日召开公司 2024 年年度股
东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年5月12日（星期一）下午14：00

（2）网络投票时间：2025年5月12日（星期一）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

本次股东大会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2025年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号江西百胜智能科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》 √

2.00 《关于〈2024年度董事会工作报告〉的议案》 √

3.00 《关于〈2024年度监事会工作报告〉的议案》 √

4.00 《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 √

7.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》 √

上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司独立董事张荣先生、罗小平先生、杜灵女士……
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