公告日期：2025-04-21

江西百胜智能科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，江西百胜智能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规

及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对公司和

全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司

持续健康、稳定发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将 2024 年度（以下

简称“2024 年度”）董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司整体经营情况

2024 年度，公司营业收入 400,101,870.55 元，同比增长 3.05%，归属于上

市公司股东的净利润 33,023,551.03 元，同比下降 6.15%。公司资产总额

1,040,825,965.89 元，较期初增长 2.09%，归属于上市公司股东的净资产

824,897,305.40 元，较期初增长 1.44%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 9 次；召集股东大会 3 次，其中，年度

股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。董事会提请审议的事项均获股东大会通过。
本年度董事会会议情况及审议内容如下：

序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案）

1、《关于调整公司组织架构的议案》

第三届董事会 2、《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的
1 2024/1/18 第十一次会议 议案》

3、《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的
议案》

1、《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》
2、《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
3、《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》
4、《关于〈2023 年财务决算报告〉的议案》

5、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
6、《关于〈2023 年度内部控制的评价报告〉的议
案》

7、《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况专
项报告〉的议案》

2024/4/22 第三届董事会 8、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》

2 第十二次会议

9、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议
案》

10、《关于 2023 年度核销坏账准备的议案》

11、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所
2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报
告〉的议案》

12、《关于补选独立董事的议案》

13、《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议
案》
……
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