公告日期：2025-04-21

江西百胜智能科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（杜 灵）

本人作为江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实履行独立董事的职责，履行诚信勤勉义务，始终站在独立公正的立场参与公司决策，充分发挥独立董事的作用，积极督促公司健全内控制度及规范运作，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。现将2024年度履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人拥有符合工作要求的专业资质和能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人工作履历、专业背景等情况如下：

杜灵，历任法国兴业银行上海分行区域总经理、西藏冠沣企业管理有限公司城市总经理、北京雪球基金销售有限公司私人财富部副总监，现任大河财富基金销售有限公司成都事业部总经理，2022 年 6 月起兼任公司独立董事。

任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度独立董事履职情况

（一）出席会议情况

2024年度，公司共召开了9次董事会会议和3次股东大会会议，本人出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东大会会议
情况

召开董事 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 召开股 出席股
未亲自参加董 东大会 东大会
会次数 次数 席次数 席次数 次数

事会会议 次数 次数

9 9 9 0 0 否 3 3

本人积极参加公司召开的历次董事会会议和股东大会，均亲自出席会议，无缺席会议的情况。本人严格按照有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，恪尽职守、勤勉尽责。会前主动了解并获取作出决策所需要的资料，会上认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化建议。同时积极深入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对2024年度公司发生的关联交易、募集资金等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事会科学、客观的决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及股东的整体利益。

（二）召开独立董事专门会议情况

2024年度，公司共召开4 次独立董事专门会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

序号 召开时间 会议名称 内容（审议通过议案） 意见类型

第三届董事会独立董 《关于续聘公司2024

1 2024/4/22 事专门会议2024年第 年度会计师事务所的 同意

一次会议 议案》

第三届董事会独立董 《关于2024年度日常

2 2024/8/15 事专门会议2024年第 关联交易预计的议案》 同意

二次会议

2024/10/2 第三届董事会独立董 《关于使用部分闲置

3 8 事专门会议2024年第 募集资金及自有资金 同意

三次会议 进行现金管理的议案》

第三届董事会独立董 《关于变更2024年度

4 2024/12/4 事专门会议2024年第 会计师事务所的议案》 同意

四次会议

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会……
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