公告日期：2025-04-21

证券代码：301083 证券简称：百胜智能 公告编号：2025-020
江西百胜智能科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2025年4月18日在江西省南昌市南昌县小蓝中大道1220号百胜智能二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年4月7日以邮件方式送达全体董事。

本次会议由董事长刘润根先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

1、审议通过《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》

根据《证券法》等相关法律法规要求，公司组织编写了《2024年年度报告》及其摘要，与会董事认为：报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司董事长刘润根先生作《2024年度董事会工作报告》，报告包括2024年度董事会主要工作情况、2025年董事会工作计划等内容。

董事会依据相关规定及独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

独立董事张荣先生、罗小平先生、杜灵女士、郭华平先生分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》及《董事会对于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈2024年度总经理工作报告〉的议案》

公司听取了总经理刘润根先生作的《2024年度总经理工作报告》，认为公司经营情况良好，该报告内容真实反映了公司2024年度的战略规划执行情况及日常经营管理活动。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于〈2024年度财务决算报告〉的议案》

2024年度，公司营业收入 400,101,870.55 元，同比增长3.05%，归属于上市公司股东的净利润 33,023,551.03 元，同比下降6.15%。公司资产总额1,040,825,965.89 元，较期初增长2.09%，归属于上市公司股东的净资产824,897,305.40 元，较期初增长1.44%。

本议案经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 33,023,551.03 元，母公司净利润为 35,324,858.29 元。
截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 227,276,004.80 元，母公司
未分配利润为 233,989,664.24 元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例，截至 2024 年 12月 31 日，公司可供分配利润为227,276,004.80 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年利润分配方案如下：以当前公司总股本
177,866,667 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含税），
合计派发现金股利为人民币 21……
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