公告日期：2025-04-28

久盛电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（顾国兴）

各位股东及股东代表：

本人作为久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）独立董事简介

本人顾国兴，1957 年 12 月出生，正高级工程师，原上海核工程研究设计院
副院长。1982 年 1 月毕业于南京大学原子核物理专业；1982 年 2 月至 1993 年 2
月在中国核动力研究设计院工作，从事核工程研究设计，先后任助理工程师，工
程师，1992 年破格提升为高级工程师；1993 年 3 月至 2018 年 3 月在上海核工程
研究设计院工作，从事核电工程研究设计，1994 年破格提升为正高级工程师；2001 年获政府特贴；2006 年任上海核工程研究设计院副院长，曾负责多个大型核电工程项目的设计及管理；2008 年至 2018 年在上海核工程研究设计院主持国家科技重大专项科研管理工作，完成多个课题的研发并通过国家验收；2018 年 4月至今任上海核工程研究设计院专家委专家。2023 年 3 月至今任久盛电气股份有限公司独立董事。

（二）独立性

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要
独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司召开董事会 5 次、股东大会 2 次，本人作为公司的独立董
事参加了公司召开的 5 次董事会和 2 次股东大会，均亲自出席，无委托出席和缺席情况。主动了解会议审议的各项议案，在与公司经营管理层保持充分沟通的基础上，以谨慎的态度行使表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权
益。本人认为，2024 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

1、出席董事会专门委员会情况

2024 年度，公司共召开了 1 次战略与决策委员会会议，本人作为战略与决
策委员会委员，均按时出席会议，未有缺席会议的情况，认真审议公司 2024 年度经营计划的议案，积极履行委员职责，为公司发展战略提出合理建议。

2、出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合
公司 实际情况，本人 2024 年度任职期间共参加了 1 次独立董事专门会议，对
相关事项进行认真审查，切实履行了独立董事的职责。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所进行积极沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能，与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及审计工作的进展情况。

（四）保护投资者权益方面所做的工作情况

本人自担任独立董事以来，始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，重点关注公司运营管理、内部控制等制度的建设和执行情况，对公司股东大会和董事会决议执行情况进行持续监督，主动了解最新监管政策，深化对保护投资者权益的认识和理解，提升对公司经营运作的监督能力，切实维护公司和广大投资者的合法权益。

同时，本人不断加强自身学习，认真了解最新的监管政策和法律法规，尤其是涉及到上市公司法人治理结构、规范运作等方面的知识，为公司的科学决策和风险防范提供意见和建议，促进公司进一步规范运作。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024 年度，本人积极参加董事会、股东大会及董事会专门委员会会议，对公司生产经营、财务情况、内部控制制度的建设和运作情况、董事会会议决议执行情况等事项进行监督和管理，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，及时获悉公司各项重……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。